الأربعاء, 4 جمادى الآخر 1441 هجريا.
الظهر
12:34 م
الأحساء
36°C

احدث الاخبار

المهندس الفضلي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

بالصور وقائع اليوم الأول لمؤتمر الزهايمر الدولي الرابع

وزير الصحة توفيق الربيعة يزور جناح مستشفيات السعودي الألماني في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 بدبي

توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل والجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط)

مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من استئصال ورم من عين طفلة

الإعلامية – حافظه الجوف ضيفه مشاركة في مهرجان الشارقة لشعر “النبطي” في دورته 16

خادم الحرمين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني

الخارجية : المملكة تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

بينهم امرأتان .. المرور يوزع جوائز نقدية للسائقين المثاليين بجازان

توضيح من “النيابة العامة” بشأن ضوابط «التلبّس بالجريمة» وصلاحيات الضبط الجنائي

صحة مكة تحصد جائزة التطوع والتميز النوعي

تعليم رجال المع يكرم الزميل الإعلامي زهير الغزال

عاجل

خادم الحرمين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني

المشاهدات : 2663
التعليقات: 0

تحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي منظم يمتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق من المملكة

تحقيقات النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي منظم يمتهن عمليات غسل أموال في عدة مناطق من المملكة
https://wp.me/pa8VKk-kmO
صحيفة الشمال الإلكترونية
زهير الغزال الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*